百人电信诈骗团伙9个月骗全国五千余人3200万元聘教网

2016-07-18   作者: 爱吃鱼的猫   来源: 中国财经新闻网

百人电信诈骗团伙9个月骗全国五千余人3200万元

  百人电信诈骗团伙9个月骗全国五千余人3200万元,被公诉
  在9个月里,一个犯罪团伙电信诈骗3200余万元,5000余名受害者遍布全国各地。

  7月13日,澎湃新闻记者从上海金山区人民检察院获悉,该院自7月8日至12日就涉及上述案件的犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪分批向金山区法院提起公诉,其中被检察机关提起公诉的被告人共计126名。同时,该院也依法对6名犯罪情节轻微的犯罪嫌疑人依法作不起诉处理。金山区检察院表示,这是上海近年来最大的一起电信诈骗案。

  据金山区检察院介绍,经该院审查认定,2015年4月起,以于小飞、陈永好为首的犯罪集团为牟取非法利益,利用其合伙经营的昆山聚诚商务信息咨询公司、昆山天禧商务信息咨询公司的电话购物平台实施诈骗活动。犯罪集团首要分子于小飞、陈永好明确分工,由于小飞负责组织管理,陈永好负责诈骗所用“收藏品”的采购,并约定非法所得二人平分。由于小飞与汪叙辉、吴永浩等人共同研究电信诈骗话术,再由汪叙辉、吴永浩组织培训各自公司的员工共计140余人分组实施电话诈骗。

  在电话诈骗中,话务员通过电话向被害人谎称公司举行周年庆活动,免费赠送所谓“收藏品”,肆意夸大“收藏品”的价值和升值空间,以收取所谓的“保证金”、“物流及保价费”、“税费”、“过户费”、“会员费”等名义骗取被害人的钱款。

  2015年12月下旬,于小飞等人察觉到公安机关调查其违法行为后,为规避法律打击,又改变诈骗手法,以赠送“刮刮卡”中奖代金券的名义,引诱被害人高价购买第四套收藏版人民币。

  2016年1月13日,上海金山警方在江苏昆山警方的配合下,抓获了包括于小飞、陈永好等主要团伙成员在内的170余名犯罪嫌疑人。至案发,该犯罪组织通过上述犯罪手法骗取钱款共计人民币3200余万元。

  金山区检察院向澎湃新闻记者表示,由于本案诈骗数额特别巨大,案件影响范围涉及全国各省,该检察院高度重视,第一时间成立专案组。该专案组由该院副检察长带队,多位“市优秀公诉人”、资深检察官组成,力求以高质量的办案队伍确保办出高质量的案件。

  针对被害人人数众多的情况,金山区检察院通过制定统一告知书、邮寄告知、公告告知等措施优化告知方式,在遵守法定期限的同时确保了被害人的诉讼权利。针对本案原始数据体量庞大的特点,安排专人专职使用专门工具先后多次分析本案原始数据,以确保认定标准统一、认定数额准确,历时3个月,从13万条原始数据中筛选出1.5万余条有效数据,并据此认定了每一名犯罪嫌疑人的具体数额。

  针对案情复杂的特点,金山区检察院多次召开案件分析会,与公安机关侦查人员就案件进行全面梳理,指导补充侦查,完善证据链。经过全面细致的分析、审查,在上海市检察院及一分院的指导帮助下,最终认定本案系犯罪集团犯罪,犯罪数额为人民币3200余万元,犯罪嫌疑人于小飞、陈永好系犯罪集团首要分子,犯罪嫌疑人汪叙辉、吴永浩系首要分子以外的主犯。对其他犯罪嫌疑人根据其具体的犯罪数额、在犯罪集团中的地位、作用依法从轻或者减轻处罚,同时对犯罪情节轻微的6名犯罪嫌疑人作不起诉处理。

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